L’Établissement Boisbouvier Robert vous conseille et vous assiste dans les opérations de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et la Prolifération des armes de destruction massive (LCB/FT-P-C) :
- Expertise en LCB/FT-P-C au sein de l’Établissement Boisbouvier Robert.
- Diagnostic spécialisé pour identifier les vulnérabilités et formuler des recommandations.
- Formations dédiées pour sensibiliser les équipes à la conformité et à la sécurité financière.
- Externalisation du Responsable des Informations Elémentaires
- Élaboration de manuels de procédures internes sur mesure pour une gestion efficace des risques.
- Assistance dans la constitution de la base client et élaboration d’une cartographie annuelle des risques.
- Partenariat avec Comply Advantage pour renforcer notre expertise.
